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Programma corso base antiriciclaggio 2014

 

 

ENTE ORGANIZZATORE:

INFOMART SAS

 

AREA TEMATICA

 

SICUREZZA

ARGOMENTO:

 ANTIRICICLAGGIO

 

Obiettivo del Progetto:

L’obiettivo del corso “Antiriciclaggio” è quello di formare i partecipanti nell’ambito della corretta gestione dei dati personali, al fine di prevenire o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questa esigenza è ben esposta nell’ambito del D.Lgs. 231/2007, le cui misure si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari della normativa, i quali sono chiamati ad adottare idonei e appropriati sistemi di procedure nell’ambito di specifiche operazioni, quali verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione di operazioni sospette (formazione e privacy), controllo interno, valutazione e gestione del rischio.

Durata del corso :

Il corso ha una durata di una giornata di 6 ore, suddivise tra una mattinata ed un pomeriggio

 

 

Contenuti:

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:
-Il reato di riciclaggio
-Analisi della normativa
-I soggetti obbligati
-Le condotte incriminate
-Casi di esonero
-Modalità di registrazione e conservazione dei dati
-Segnalazione di operazioni sospette
-Responsabilità e segreto professionale
-La riservatezza
-Sanzioni

 

 

Metodologia:

L’ attività è basata interamente sul lavoro svolto in aula attraverso lezioni frontali, attività pratiche, somministrazione di test e verifiche al fine di rilevare eventuali problematiche e per proporre interventi utili che verranno discussi con il relatore in aula.

 

Strumenti e sede del corso :

Saranno messi a disposizione dei partecipanti : videoproiettore, slides , articoli e files

I corsi saranno tenuti presso la sede di: Ribera in via Platania n.10 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì a partire dal 07/04/2014.

 

E' possibile, a richiesta, organizzare corsi in sedi diverse da quella centrale.

 

Caratteristiche e numero dei partecipanti :

Il corso si rivolge a tutti i Professionisti e gli Enti interessati al rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio

In particolare: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, Avvocati, Notai Centri Elaborazioni , ecc. per l’aggiornamento professionale ed anche ai dipendenti dei loro studi professionali che volessero fornire loro un’adeguata formazione nell’ambito dei dispositivi antiriciclaggio ed in obbedienza all’obbligo della loro formazione obbligatoria . ed esteso anche ai tirocinanti ad essi collegati

 

 

 

Competenze in uscita :

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito un quadro completo della normativa in materia di antiriciclaggio e la capacità di servirsi degli strumenti necessari per condurre trattative ed operazioni amministrative all’insegna della trasparenza e della regolarità dei flussi e delle transazioni.

 

 

Certificazione:

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza valido:

- per i dipendenti e collaboratori di Studio partecipanti, quale attestato formativo in materia di Antiriciclaggio

come previsto dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n° 83607/2012;

- per i Professionisti quale attività di formazione continua prevista dai regolamenti dell’Ordine di appartenenza

se riconosciuti

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