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Antiriciclaggio

 

La soluzione piu' completa e sempre aggiornata sull'antiriciclaggio

l software, predisposto da TeamSystem, per l'antiriciclaggio, è una procedura moderna e completa, realizzata per la corretta osservanza degli obblighi in vigore dal 22/04/2006, introdotti per prevenire il riciclaggio di proventi di attività illecite nel sistema bancario e finanziario. Sono tenuti a questi obblighi i Commercialisti, i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati... e tutti i soggetti che svolgono professionalmente attività di contabilità e fiscale. Inoltre sono pure obbligate le aziende, come le case da gioco o agenzie di affari in mediazione immobiliare, le cui attività comportano significativi spostamenti di denaro. La procedura TeamSystem si propone come primo obiettivo la tenuta corretta dell'Archivio Unico Informatico, facendo altresì da guida nella comprensione e applicazione della normativa che regolamenta l'antiriciclaggio.
Tra le funzionalità del programma si dà risalto :

  • le registrazioni e conservazione delle operazioni nell'Archivio Unico Informatico che che deve contenere tral'altro i dati identificativi del cliente, la descrizione sintetica della prestazione ed il corrispondente valore;
  • verifica della clientela ai fini della valutazione del rischio;
  • la possibilità d'importare dati da procedure gestionali diverse;
  • la modulistica delle eventuali segnalazioni sospette da inviare all' UIF o al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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